貌似谈恋爱 实则“杀猪盘”

  • 2022-02-08 07:29
  • 来源: 内蒙古日报

  近日,呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处历经14个月的专案侦查,成功侦破公安部铁路公安局督办的网络诈骗案,锁定位于缅甸境内的诈骗团伙1个,打掉一个“码商”帮助信息网络犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人5名,涉案资金流水180余万元。

  2020年8月,在呼和浩特工作的闫先生向呼和浩特公安处刑警支队报警称,自己被“网友”骗了530402元。接到报警后,呼和浩特公安处立即成立由刑警、网安等多部门参与的专案组,开展侦查工作,并将该案上报至公安部铁路公安局。公安部铁路公安局将该案列为督办案件。

  据闫先生讲述,他由于疫情原因工作不太忙,便通过交友软件搜寻好友聊天打发时间。2020年7月的一天,闫先生通过某聊天软件认识了“陈某欣”,两人年龄相仿、兴趣相投,于是添加了微信。两人相谈甚欢,“陈某欣”得知闫先生在呼和浩特工作后,主动提出要来找闫先生一起看草原。一次语音聊天中,“陈某欣”说起自己在一个赌博网站偶尔赢点零花钱,但并未向闫先生透露赌博网站具体网址。

  在“陈某欣”朋友圈中偶尔出现的提现截图和两人“一起看草原”的双重诱惑下,闫先生逐渐放下了顾虑,主动问起赌博网站的网址,决心拿点“小钱”试试手气。最初,闫先生分别投入了200元和800元后,真的挣到了一些钱。轻松挣到钱,和“陈某欣”也有了更多共同话题。从2020年8月20日开始,陷入“热恋”的闫先生加大了赌注。但第二天,闫先生就发现充值后不能提现,便在网上向“陈某欣”询问,“陈某欣”解释说需要先交税金并网站审核后才能提现。

  得知闫先生已经没钱后,“陈某欣”积极向他推荐了大量的贷款APP。在其怂恿下,截至8月23日,闫先生先后通过各种途径贷款50余万元并汇入该赌博网站,发现仍然无法提现,而此时“陈某欣”也不再回复他的消息,闫先生这才意识到自己被骗了,被骗金额累计高达人民币530402元。

  呼和浩特公安处专案组从受害人被诈骗资金流向入手开展侦查工作,并选派精干力量先后赶赴大连市、佳木斯市、濮阳市等地开展线索落地核查工作,抓获犯罪嫌疑人陈某、马某强、张某、田某、杜某远等5人,扣押涉案银行卡9张,成功打掉一个“码商”帮助信息网络犯罪团伙。

  经查,2020年5月,犯罪嫌疑人陈某将自己名下的3张银行卡及向其亲属收集的3张银行卡,以4000元的价格出售给中间收卡人,其中,陈某名下的中国工商银行卡被诈骗团伙用于资金结算,涉案金额达364900元。2020年6月至9月间,犯罪嫌疑人马某强指使田某、张某、杜某远办理大量商户收款二维码,通过网络QQ群提供给境外诈骗团伙用于实施电信网络诈骗犯罪;境外诈骗团伙操控使用后按照收款金额的1%至2%作为佣金返给马某强,再由马某强给3人部分提成。期间,马某强等人办理的商户收款二维码涉案资金流水高达180余万元,4人共非法获利30000余元。

  呼和浩特公安处专案组经调查梳理相关线索,锁定了位于缅甸的诈骗团伙。该诈骗犯罪团伙通过交友平台寻找诈骗对象,并通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任,逐步诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站投资赌博,再通过更改后台数据等手段让被害人小幅盈利,诱导被害人加大资金投入,最后将网站、平台关闭,达到诈骗被害人钱财的目的。

  目前,犯罪嫌疑人马某强、陈某被依法采取取保候审强制措施,犯罪嫌疑人田某、张某、杜某远被另案处理;对位于缅甸的诈骗团伙,由公安有关部门继续开展侦办工作。至此,该“杀猪盘”网络诈骗案成功告破。

  呼和浩特铁路警方提示:网络交友需谨慎,谈及金钱要小心,不明链接勿点击,一定不要贪便宜。售卖银行卡、电话卡属于违法行为,银行卡、电话卡一旦被犯罪分子使用,相关责任人将被依法追究责任。如果不慎被骗或遇到可疑情形,请注意保留证据并及时报警。貌似谈恋爱 实则“杀猪盘”(记者 陈春艳)

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责任编辑:李倩 李国栋

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