新华网呼和浩特9月26日电(杨腾格尔)设立空壳公司、签订虚假合同、虚设交易环节……一系列虚假操作,实则没有真实业务交易。近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局侦破一起涉案金额3200余万元的虚开增值税专用发票案。
今年8月4日,康巴什公安分局在工作中发现线索,鄂尔多斯市某运输公司账户与40余个账户存在大量不明原因的资金交易,这些资金流向青岛某公司账户后,又通过青岛某公司账户回流该运输公司经营的个人银行账户中,初步怀疑该运输公司涉嫌虚开增值税专用发票。获得该线索后,康巴什公安分局高度重视,立即组织警力展开调查。
民警对涉案的40余个账户展开逐一核查,由于这些账户全部为个人账户,日常活跃使用,民警获得的资金流水信息多达8000余条,而该案的关键证据就隐藏在这些流水信息中。办案民警从海量的流水信息中筛查出400余笔可疑资金交易,涉及金额达2900余万元。
经查,2021年5月至2023年2月期间,运输公司与两家“皮包公司”通过签订虚假业务合同、虚构业务交易,接受虚开增值税发票近400份,涉案金额总计3200余万元。
目前,犯罪嫌疑人牛某(运输公司法人)因涉嫌虚开增值税专用发票罪被康巴什公安分局依法刑事拘留,两家“皮包公司”已另案处理,该案正在进一步侦办当中。
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